В основном атака происходила за счет вирусного ПО (в отличие от нынешних атак, где в числе лидеров фишинг). Система управления рисками Binance заметила аномалию через 2 минуты и тут же заблокировала все транзакции. Злоумышленники планировали собрать деньги на 31 аккаунте, через которые затем вывести в фиат, но сделать это не успели – кошельки были мгновенно заморожены. Спустя день работа Binance вернулась в штатный режим, деньги пользователей не пострадали, а сама биржа объявила о награде 250 тыс.
Но непривычную активность заметили администраторы биржи, которые сразу остановили торги и заморозили аккаунты, участвовавшие в торговле парой VIA/BTC. Разновидность интернет-мошенничества, цель которого с помощью уловок выманить у пользователя учетные данные, деньги или заставить сделать нужное мошенникам действие. Обычно для этого используют приемы социальной инженерии, поскольку с их помощью можно заставить жертву самостоятельно сделать нужное действие.
Если безопасность средств трейдеров и инвесторов низкая, то и доверие к площадке должно быть на таком же уровне. Никто не хочет терять деньги, еще и таким примитивным способом, из-за хакерского взлома. Платформа Nomad была взломана в августе – её разработчики потеряли все средства из своего бюджета, а размер убытков превысил отметку в 190 миллионов долларов. Согласно данным Decrypt, злоумышленникам удалось воспользоваться багом в коде блокчейн-моста.
- В течение недели со дня взлома компания Chainalysis, занимающаяся обработкой блокчейн данных, отследила все украденные средства и смогла выйти на след преступников.
- Приверженцам анонимной торговли нужно учесть, что любой оператор, не выполняющий нормы AML/KYC, может внезапно стать «законопослушным» и попросить предъявить документы.
- По данным ООН, ежегодный объем нелегальных сделок составляет $1−$2 триллиона.
- Украденные токены быстро пошли по каналам для отмывания средств.
Он снова начал предлагать полный спектр услуг в ноябре 2018 года . Хотя предполагалось, что взлом был осуществлен северокорейскими хакерами, вредоносное ПО было создано российскими хакерскими группами . С итальянской биржи Bitgrail было украдено более 170 миллионов долларов, и подробности немного размыты. В то время как владелец, Франческо Фирани, объявил о взломе, другие сотрудники Bitgrail отрицали это и сказали, что в этом нет ничего плохого. Люди скептически относятся к тому, был ли это настоящий взлом или попытка мошенничества с выходом. DragonEx взял на себя полную ответственность за взлом и будет возвращать деньги тем, кто потерял средства.
Кроме того, руководители «Благополучия» запустили биржу Intelex якобы для того, чтобы инвесторы смогли самостоятельно торговать криптовалютами. Для открытия личного кабинета на платформе https://www.xcritical.com/ru/blog/pochemu-hakery-atakuyut-kriptobirzhi/ требовался взнос около $1000. Фонд действовал по принципу финансовой пирамиды, поэтому некоторые клиенты вначале получали обещанные проценты за счет средств новых вкладчиков.
Пример 1: Bitstamp (5 млн долларов)
Часть потерянных средств действительно была компенсирована, однако весной 2013 банковский оператор биржи в США ликвидировал ее счет, и BitFloor закрылась. Однако, на сегодняшний день это не все новости касательно процесса развития криптобирж. Руководство многих из них намерено активировать еще большее количество инструментов для диверсификации, привлекая таким образом новых пользователей. Система мониторинга торгов обнаружила аномальные снятия криптовалюты, что стало причиной отключения функции ввода и вывода средств.
На данный момент потерпевшими по делу признаны около трех десятков человек, но их количество, скорее всего, существенно возрастет. По версии следствия, все полученные средства были похищены Соколовским и его сообщниками. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru. Фиатные наличные деньги используются преступниками https://www.xcritical.com/ в сотни раз шире, но это не повод к их запрещению. Понятно, что криптовалюты, как инструмент преступности, гораздо менее универсальны и удобны, чем их традиционные аналоги. Исследователи утверждают, что доля нелегальных транзакций с биткоином снижается каждый год и составляет 0.6%−1% от всех транзакций (по японским данным, всего 0.19%).
Цена хайпа: как взламывают криптовалютные биржи Технологии
Первая успешная крупномасштабная хакерская атака была проведена в 2011 году на печально известную Mt.Gox, когда было похищено 2609 ВТС. Только в 2014 году стало известно, что площадка взламывалась систематически. ВТС только 200 ВТС были найдены, судьба остальных неизвестна.
Рассчитывать на помощь со стороны законодательных органов рано, поскольку многие страны только определились со статусом криптовалют и явно не готовы к серьезному вмешательству в криптосферу. Исключить зависимость крипторынка от взломов полностью в силу вышеназванных причин невозможно. Падение курса криптовалют всегда в той или иной степени — следствие их обесценивания в глазах криптопользователя, и взломы — не исключение.
Большинство из вышеперечисленных бирж проявляли разумную осмотрительность и реализовывали многоуровневые меры безопасности для обеспечения защиты средств, но все же были скомпрометированы хакерами. Эта статья должна служить напоминанием о том, что никогда не оставляйте криптовалюту на бирже, перемещайте ее в безопасное место для хранения – в аппаратный(холодный) кошелек. Гражданин РФ Александр Винник был экстрадирован в США из Греции в 2022 году. Его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считает американская прокуратура, было отмыто $4 млрд.
Британская криптоплатформа Cashaa остановила все транзакции, связанные с криптовалютой, 11 июля 2020 года после того, как хакер смог вывести 336 биткойнов на сумму 3,1 миллиона долларов за 3-минутное окно. Причиной атаки стала хакерская установка вредоносного ПО на компьютер, используемый для снятия средств. Вирус уведомил хакера, когда сотрудник вошел в систему и взломал кошелек Blockchain.info, чтобы перевести 336 BTC на свой собственный адрес.
Среди них может быть обязательная регистрация оффшорных криптобирж в соответствии с законодательством Тайваня. Комиссия намеревается запретить работу оффшорных криптобирж, которые не соблюдают эти правила. Напомним, что в феврале Binance направила пакет помощи турецким пользователям, пострадавшим от разрушительного землетрясения.
Хакеры с помощью электронной почты заразили вирусом внутреннюю сеть платформы, и вирус искал и передавал им учетные данные пользователей. Южнокорейская криптовалютная биржа Youbit подвергалась хакерским взломам в апреле и декабре 2017 года. Первый взлом привел к потере около 4000 биткоинов, второй лишил биржу 17% всех активов и привел к закрытию.
Злоумышленники скрылись с биткойнами на сумму 40 миллионов долларов. В результате Binance пообещала повысить свою безопасность , но пользователи по понятным причинам насторожены. В течение недели со дня взлома компания Chainalysis, занимающаяся обработкой блокчейн данных, отследила все украденные средства и смогла выйти на след преступников. Криптовалютная биржа Binance временно приостановила свою сеть блокчейнов после того, как хакеры украли токены BNB на общую сумму 570 миллионов долларов.